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中国沉汽团体济南卡车股份有限公司第七届董事

作者:admin 发布时间:2019-12-29 浏览次数:173

  本公司及董事会齐备成员确保新闻披露的实质确切、凿凿、完备,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第七次一时集会闭照于2019年12月18日以书面投递和传线日以通信式样召开。

  本次集会应到董事9人,实到9人;由公司董事善于瑞群先生主办。集会的召开及出席人数合适《公法令》和《公司章程》的相闭规则。

  闭于该项议案的整个实质详见指定新闻披露网站巨潮资讯网()《中国重汽集团济南卡车股份有限公司强大投资通告》( 通告编号:2019-36)。同时提请股东大会授权公司董事长及闭联治理层正在本项目投资额度范畴内打点该等事宜并签定闭联公法文献。

  表决结果:应允9票,阻难0票,弃权0票,本议案获取通过。该议案需提交公司迩来一次股东大会审议核准。

  公司独立董事对本议案公告了独立见地。整个实质详见指定新闻披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及董事会齐备成员确保新闻披露的实质确切、凿凿、完备,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  为踊跃相应国度及山东省当局大肆发扬低碳环保的新能源汽车工业的召唤,加疾新旧动能转换,晋升企业比赛力。经严谨咨议,公司拟投资造造智能网联(新能源)重卡项目(以下简称“本项目”)。

  本项目拟正在山东省济南市莱芜区山东重工绿色创造工业城策划迁修公司现有重型卡车产能项目。项目亨通奉行后,将治理公司正在新产物坐蓐及产物德地晋升等方面面对的百般题目,使公司产物正在创造秤谌上与国际优秀秤谌同步,加强山东省和济南市动作中国紧要的新能源载货汽车创造基地的位子。该项主意造造对表地的社会和经济拥有强大的影响,会丰饶该区域的汽车墟市,吸引更多的汽车零部件坐蓐企业进驻,添补区域汽车工业的比赛生气,节能减排、情况包庇,工业机闭调解升级、可延续发扬的国度政策作出奉献。

  本投资项目经公司第七届董事会2019年第七次一时集会审议并表决通过。按照《公司章程》,本投资项目还需经公司迩来一次股东大会审议核准。

  (三)本投资项目为公司的根蒂方法造造投资,不组成相闭交往,也不组成《上市公司强大资产重组治理主意》中规则的强大资产重组。

  本项目位于山东省济南市莱芜区山东重工(济南莱芜)绿色创造工业城。莱城大道以西、鲁矿大道以北、珠海道以东、银安街以南。按照厂区工艺需求及坐蓐特质,厂分别四大效力区:坐蓐区、办公生存区、公用站房区、道试及造品停放区。

  该项目搬场升级公司现有产能,项目奉行后将缓解公司目前面对的环保压力、交通运输仓储压力等,晋升坐蓐线产物德地确保才华,餍足公司智能网联汽车、新能源汽车的产能需求,晋升坐蓐线新闻化、柔性化、自愿化、智能化秤谌,晋升整车产物和工艺流程中能源愚弄效用,改革职工职责情况、生存情况、消重劳动强度。

  按照中国重汽集团打算咨议院出具的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联(新能源)重卡项目可行性咨议讲演》,本项目拟新增固定资产投资 61.14亿元,此中一期项目拟新增固定资产投资30亿元。

  项目修成后,估计将修成达产年贩卖收入576.75亿元,年造造利润22.39亿元,年上交国度增值税、贩卖税金附加及所得税16.39亿元。

  项目采用“满堂策划、分期奉行”的准绳,拟分三期奉行达成,此中一期估计于2021年加入行使。

  公司现厂区始修于上世纪70年代末,虽经由继续地时间升级改造,但受多方面要素影响,曾经分歧适今世工业发扬的央求。公司现有坐蓐线年以上,跟着公司产物机闭的继续更新,加倍是新能源车型、智能网联车型继续上量,现有坐蓐线正在时间改造上的难度越来越大。同时,受厂区及周边面积、环保央求范围,已不行餍足新产物的批量化坐蓐需求。

  通过新项主意造造及坐蓐配备的升级,一方面将大肆晋升整车新产物和工艺流程中的能源效用,降低企业的自愿化、柔性化、智能化秤谌;另一方面,本项目展开后将酿成新的场面、物流、坐蓐方法、产物平台,使公司产物正在安宁性、经济性和舒坦性上与国际优秀秤谌同步,有利于晋升公司正在墟市中的比赛才华,扩展墟市份额,为公司发扬政策的告终和悠长发扬奠定根蒂。

  正在项目造造期内,公司拟采纳“修成后再搬场”的式样,或许确保公司产物的坐蓐和墟市提供,不会对公司当期寻常的坐蓐谋划出现倒霉影响。

  (一)跟着国度对明净能源汽车行业发扬的逐步深远,当局会逐步明了明净能源汽车工业的时间立异央求、增加目标和发扬中心,终将通过墟市化要领治理新能源汽车的发扬题目。公司将亲近闭切国度行业策略和行业发扬动态,踊跃左右策略走向,增强自立拓荒才华,凿凿支配墟市需求,告终对产物研发的有用输入,继续晋升迅速相应墟市的才华。

  (二)重卡墟市与国民经济发扬局势亲近闭联,消费者对重卡产物的时间秤谌、创造工艺、运转效用等方面提出了更高的央求。公司将踊跃做好产物的定位和选型,增强坐蓐谋划治理和本钱节造,最地势部地规避墟市危害。

  (三)本次项目如因国度或地方相闭策略调解、项目审批等奉行条款及融资情况产生蜕化,项主意奉行也许存正在顺延、改变、中止或终止的危害。

  公司将按照拘押部分的央求,确实施行投资项目审批及奉行转机环境的新闻披露任务。

  本公司及董事会齐备成员确保新闻披露的实质确切、凿凿、完备,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  公司定于2020年01月10日(礼拜五)正在公司本部集会室召开2020年第一次一时股东大会。集会整个事项如下:

  2、蚁合人:本次股东大会由公司第七届董事会2019年第六次一时集会确定召开。

  3、本次股东大集结会召开合适相闭公法、行政法例、部分规章、标准性文献和《公司章程》的相闭规则。

  此中,通过深圳证券交往所交往体例举办收集投票的整个年光为:2020年01月10日上午9:30-11:30、下昼13:00-15:00;通过深圳证券交往所互联网投票体例劈头投票的年光为2020年01月10日上午09:15,

  5、集会的召开式样:本次股东大会采用现场和收集投票相贯串的式样。公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例 ()向齐备股东供给收集办法的投票平台,股东能够正在收集投票年光内通过上述体例行使表决权。公司股东只可遴选现场、收集或其他表决式样中的一种。统一表决权映现反复表决的以第一次投票结果为准。

  于股权立案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司立案正在册的公司齐备一般股股东均有权出席股东大会,并能够以书面办法委托代庖人出席集会和插手表决,该股东代庖人不必是本公司股东。

  中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司动作相闭股东需对本次股东大会审议的《闭于公司新增普通相闭交往估计的议案》回避表决。整个环境详见公司刊载于 2019年12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的 《第七届董事会2019年第六次一时集会决议通告》(编号:2019-33)。中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司不行经受其他股东委托对本次股东大会审议的该议案举办投票。

  本次集会审议的议案将对中幼投资者表决寡少计票,并将结果予以披露。中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级治理职员;②寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案已分辩经公司第七届董事会2019年第六次一时集会登第七届董事会2019年第七次一时集会审议通过。整个实质详见刊载于2019年12月21日及2019年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的闭联通告。

  1、法人股股东持授权委托书、生意牌照(副本)复印件和出席人身份证打点立案手续;个体股股东持自己身份证、股东账户卡(委托代庖人还应持有授权委托书)、股权立案证据打点立案手续,表埠股东也可通过信函或传线(信函以收到的邮戳为准)。

  正在本次股东大会上,股东能够通过深交所交往体例和互联网投票体例(所在为)插手投票。(收集投票的整个操作流程详见附件1)

  3、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案表的其他一齐提案表达不异见地。

  股东对总议案与整个提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的整个提案的表决见地为准,其他未表决的提案以总议案的表决见地为准;如先对总议案投票表决,再对整个提案投票表决,则以总议案的表决见地为准。

  1、互联网投票体例劈头投票的年光为2020年01月10日上午9:15,闭幕年光为2020年01月10日下昼3:00。

  2、股东通过互联网投票体例举办收集投票,需依据《深圳证券交往所投资者收集效劳身份认证营业指引(2016年修订)》的规则打点身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体例轨则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的效劳暗号或数字证书,可登录正在规则年光内通过深交所互联网投票体例举办投票。

  兹授权 (先生/密斯)代表单元(个体)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年第一次一时股东大会,并授权其全权行使表决权。

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